UBO-registratie

Voldoe aan de WWFT richtlijnen met PSA365

In het kader van de Wwft is het belangrijk om de uiteindelijk belanghebbenden van een klant te identificeren en registreren. Per contactpersoon wordt aangegeven of deze als UBO is verbonden aan het bedrijf.

• Geef bij een contactpersoon aan of hij/zij uiteindelijk belanghebbende is bij een organisatie.
• Geef bij een natuurlijk persoon aan of hij/zij een politiek prominent persoon is.
• Op de accountkaart van een bedrijf zijn de UBO’s zichtbaar.
• Toon een overzicht van klanten met UBO’s en identificatiegegevens.
• Toon alle contactpersonen die UBO zijn.